Kuva: Radio Pooki
Poikkeuksellisen suuri talousrikoskokonaisuus syyteharkintaan Lapissa
Tutkintanimikkeinä kokonaisuudessa on ollut useita törkeitä velallisen epärehellisyyksiä, useita törkeitä kirjanpitorikoksia, velkojansuosinta sekä tilintarkastusrikos. Edellä mainitun lisäksi henkilöitä on kuultu epäiltyinä avunannoista em. rikoksiin sekä tutkittu liiketoimintakieltoon määräämisen edellytykset. Rikoksesta epäiltyinä kokonaisuudessa on yhteensä kuusi henkilöä, joista kahta pidetään jutun päätekijöinä. Toinen päätekijöistä on omistanut tutkinnan kohteena olleet yhtiöt. Avunannosta epäiltyinä on ollut yhtiöiden taloushallinnossa työskennelleitä henkilöitä sekä yhtiöiden tilintarkastaja. Edellä mainitun lisäksi tilintarkastajaa epäillään tilintarkastusrikoksesta. Motiivina menettelylle epäillään olleen pyrkimys välttää maksuvelvoitteita tyhjentämällä yhtiöitä varoista, jättäen maksuvelvoitteet konkurssiin meneviin yhtiöihin.
Lapin poliisilaitoksen talousrikosyksikössä vuodesta 2017 tutkinnassa olleen, kahdesta rikosasiasta koostuvan rikoskokonaisuuden tutkinta on saatu päätökseen ja asia siirtynyt syyteharkintaan. Tutkintanimikkeinä kokonaisuudessa on ollut useita törkeitä velallisen epärehellisyyksiä, useita törkeitä kirjanpitorikoksia, velkojansuosinta sekä tilintarkastusrikos. Edellä mainitun lisäksi henkilöitä on kuultu epäiltyinä avunannoista em. rikoksiin sekä tutkittu liiketoimintakieltoon määräämisen edellytykset.
Rikoksesta epäiltyinä kokonaisuudessa on yhteensä kuusi henkilöä, joista kahta pidetään jutun päätekijöinä. Toinen päätekijöistä on omistanut tutkinnan kohteena olleet yhtiöt. Avunannosta epäiltyinä on ollut yhtiöiden taloushallinnossa työskennelleitä henkilöitä sekä yhtiöiden tilintarkastaja. Edellä mainitun lisäksi tilintarkastajaa epäillään tilintarkastusrikoksesta.
Keskeisiltä osin rikosepäilyt liittyvät kolmesta yhtiöstä koostuvan konsernirakenteen sisällä tapahtuneisiin epäiltyihin velallisen rikoksiin. Törkeiden kirjanpitorikosten ja tilintarkastusrikoksen osalta tekotapana on ollut yhtiöiden kirjanpidon ja tilinpäätösten manipulointi velallisrikosten edesauttamiseksi.
Motiivina menettelylle epäillään olleen pyrkimys välttää maksuvelvoitteita tyhjentämällä yhtiöitä varoista, jättäen maksuvelvoitteet konkurssiin meneviin yhtiöihin. Poliisin suorittaman esitutkinnan perusteella epäillyt rikokset on toteutettu suunnitelmallisesti ja niiden avulla on saatu erittäin merkittävää oikeudetonta taloudellista hyötyä ja vahinkoa velkojille. Epäillyillä teoilla saavutettu oikeudeton taloudellinen hyöty ja vahinko velkojille on yhteensä vähintään 2.6 miljoonaa euroa.
Lapin mittakaavassa, rikosepäilyihin liittyvää aiheutettua taloudellista vahinkoa ja saavutettua rikoksen tuottamaa oikeudetonta hyötyä, voidaan pitää poikkeuksellisen suurena.
